Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y terrorismo

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988)
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI (1990).
Convención Europea sobre Blanqueo, Seguimiento, Secuestro y Decomiso del Producto del Crimen.
Directiva de la Comunidad Económica Europea relativa a la Prevención de la Utilización del Sistema Financiero para el Blanqueo de Capitales.
Reglamento Modelo Americano de la Organización de Estados Americanos sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.
Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo. [Adoptado en Nueva York, el 10.ENE.2000; y fue suscrito por el Perú el 14.SET.2000, siendo aprobado por Resolución Legislativa N° 27544 del 25.OCT.2001]