Casatorias
RECURSO DE CASACIÓN 277-2017 LIMA, POR EL DELITO DE LAVADO ACTIVOS.
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 277-2017, interpuesto por la representante del Ministerio Público, en el Proceso Nro. 0091-2014, seguido contra Percy Martín Flores del Castillo y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 1220-2016 AREQUIPA, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 1220-2016, interpuesto por la defensa técnica de los procesados Luz Neidy Gaviria Ospitia y Pastor Gaviria Castillo, en el Proceso Nro. 1629-2015, seguido contra el antes mencionado por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 182-2017 PUNO, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE, el Recurso de casación Nº 182-2017, interpuesto por la defensa técnica del procesado Angelino Lipe Álvarez, en el Proceso Nro. 132-2017, seguido contra el antes mencionado, por el delito de lavado de activos— en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 046-2017 LIMA, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS.
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nº 046-2017, interpuesto por la defensa técnica de los sentenciados, en el Proceso Nro. 160-2014, seguido contra Juan Eulogio Cortez Bravo y Rafaela López Pineda, por el delito de lavado de activos y otros- en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 778-2015, PUNO, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
DECISIÓN: Declarar INFUNDADO el Recurso de Casación Nº 778-2015, interpuesto por Juan Carlos Huanca Mamani- Fiscal Superior de la Primera Fiscalia Superior Penal de Puno-, en el Proceso Nro. 1602-2012, seguido contra Nayda Suárez Sánchez y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 704-2016, PUNO, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA.
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 704-2016, interpuesto por Virgilio Torrealva Valverde, en el Proceso Nro. 346-2010, seguido contra el antes mencionado por el delito de lavado de activos - actos de ocultamiento y tenencia - en agravio del estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 544-2016, PUNO, POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE DINERO Y BIENES
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 544-2016, interpuesto por el procesado Jaime Choque Cachi, en el proceso Nro 590-2011, seguido contra el antes mencionado por el delito de lavado de activos – conversión y transferencia de dinero y bienes - en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 400-2016, PUNO, POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO O SALIDA POR TERRITORIO NACIONAL DE DINERO O TÍTULOS VALORES DE ORIGEN ILÍCITO
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 400-2016, interpuesto por la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior relativo al tráfico ilícito de drogas, en el proceso Nro 1433-2014, seguido contra José Antonio Peralta Perales y otros por el delito de lavado de activos – transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito - en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 195-2016, AREQUIPA, POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
DECISIÓN: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación Nro. 195-2016, interpuesto por los procesados Elías Joel Quispe López y otros, en el proceso Nro 446-2014, seguido contra el antes mencionado y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado, para conocimiento y fines pertinentes.
RECURSO DE CASACIÓN 540-2015, PUNO, POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO – EN SU FORMA DE TRANSPORTE POR TERRITORIO NACIONAL DE DINERO DE ORIGEN ILÍCITO
DECISIÓN: Declarar FUNDADO DE OFICIO el Recurso de Casación 540-2015, por la causal 5 del Artículo 429 del Código Procesal Penal, CASARON la sentencia de fecha 15 de junio de 2015, en el extremo que: “3.- Dispusieron el decomiso definitivo del dinero incautado ascendente a la suma de diez mil doscientos cuarenta dólares americanos”, y en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo REVOCARON el extremo de la sentencia apelada de fecha 28 de enero de 2015 y REFORMÁNDOLA ORDENARON la devolución a José Condori Canaza del dinero incautado ascendente a la suma de diez mil doscientos cuarenta dólares americanos, ORDENARON se publique en el diario oficial El Peruano, de conformidad con los previsto en el numeral tres del artículo 433 del Código Procesal Penal, en el proceso Nro 1164-2014, seguido contra José Condori Canaza por el delito de lavado de activos agravado – en su forma de transporte por territorio nacional de dinero de origen ilícito, para conocimiento y fines pertinentes.
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